Politique KYC et LBC/FT de PremierBet

La plateforme applique des contrôles KYC/LBC-FT afin de vérifier l’identité des utilisateurs, prévenir la fraude et contrer les flux financiers illicites. Ces mesures de sécurité soutiennent la transparence, le jeu responsable et la protection du compte.

• Jeu équitable et respect des règles
• Sécurité des utilisateurs et protection des fonds
• Transparence des opérations et des décisions
• Conformité aux exigences réglementaires en vigueur

Chaque nouvel utilisateur doit achever une vérification d’identité avant l’activation complète des services. Des demandes ciblées de soumission de documents peuvent être effectuées à tout moment pour confirmer les informations et protéger les données personnelles.

• Pièce d’identité officielle avec photo pour la vérification d’identité
• Justificatif de domicile récent pour confirmer l’adresse
• Preuve que le moyen de paiement appartient au titulaire du compte

Le site met en œuvre des mesures de sécurité pour empêcher le blanchiment de capitaux et toute activité illégale. La surveillance des transactions et des comportements est continue afin de détecter et gérer l’activité suspecte.

• Surveillance des transactions et de l’activité de jeu en temps opportun
• Règles automatisées de détection et alertes basées sur le risque
• Diligence renforcée pour événements, profils ou zones à haut risque
• Revues manuelles des transferts importants ou atypiques
• Notation et profilage des risques des comptes
• Vérifications de listes de sanctions et des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
• Obligations de déclaration aux autorités compétentes, dont la CENTIF Mali, lorsque requis

Des restrictions existent pour soutenir le KYC, la transparence et la protection du compte. Toute action visant à contourner la vérification d’identité ou les contrôles de sécurité est interdite.

• Multi‑comptes ou usurpation de profils
• Documents falsifiés, contrefaits ou volés
• Tentatives de blanchiment de capitaux ou de dissimulation de l’origine des fonds
• Manipulation du système, exploitation de failles ou contournement des contrôles
• Partage, vente ou cession d’accès au compte
• Utilisation d’instruments de paiement appartenant à des tiers
• Fausses déclarations d’identité ou de statut

Toute violation des règles KYC/LBC-FT peut entraîner des mesures immédiates, conformément aux obligations de déclaration et aux lois applicables au Mali.

Les mesures possibles incluent la suspension temporaire ou définitive du compte, le gel ou la confiscation des fonds liés à une activité suspecte, l’annulation de paris ou de gains, la transmission d’informations aux autorités compétentes lorsque applicable.

L’utilisateur doit fournir des données personnelles exactes et à jour et compléter la vérification d’identité dans les délais indiqués. Il lui revient de répondre rapidement à toute demande de soumission de documents complémentaires. Seuls des moyens de paiement appartenant au titulaire du compte peuvent être utilisés. Tout signalement d’activité suspecte doit être effectué sans délai au service d’assistance, afin de renforcer la sécurité des utilisateurs et la protection du compte.

La plateforme maintient des standards élevés de jeu équitable et de transparence pour un environnement sûr. Ces principes soutiennent le KYC, la surveillance des transactions et le jeu responsable.

• Respect des normes KYC/LBC-FT et des exigences réglementaires
• Confidentialité et protection des données personnelles
• Contrôles continus pour identifier et traiter l’activité suspecte
• Prévention de la manipulation et des comportements déloyaux
• Assistance aux utilisateurs sur les sujets de sécurité et de jeu responsable
• Responsabilité partagée entre l’opérateur et les utilisateurs
• Conditions équitables et non discriminatoires pour tous